В Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении матери и дочери, которых обвиняют в серии мошенничеств на сумму более 70 миллионов рублей. При этом, по данным следствия, общая стоимость арестованного имущества превышает 242,5 миллиона рублей.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, перед судом предстанут 40-летняя главный бухгалтер воронежской IT-фирмы и ее 68-летняя мать. Женщинам вменяют не только хищение средств предприятия, но и давление на руководителя компании с использованием «магических» методов.
По версии следствия, в 2024–2025 годах главный бухгалтер, пользуясь служебным положением, разработала схему хищения денег компании. Она оформила фиктивный договор от имени организации, по которому якобы как индивидуальный предприниматель оказывала фирме юридические услуги. Затем была подготовлена подложная документация о приемке работ, на основании которой с расчетного счета предприятия перечислили более 13 миллионов рублей.
Следствие также установило, что обвиняемая требовала от подчиненных передавать ей деньги, полученные ими в качестве дополнительных премий. Сотрудники, опасаясь негативных последствий со стороны руководства и бухгалтера, согласились. Для этого женщина изготовила фиктивные приказы о премировании, подделав подпись директора компании. Таким способом, по данным следствия, она завладела еще 1,3 миллиона рублей.
Отдельный эпизод дела связан с переоформлением доли в уставном капитале фирмы. Как выяснили следователи, мать обвиняемой ранее оказывала директору компании услуги по проведению магических ритуалов. Действуя в сговоре с дочерью, она потребовала от руководителя фирмы погасить якобы возникшую задолженность за эти услуги. В качестве условия «расчета» женщине предложили передать часть доли в уставном капитале на имя дочери.
По данным следствия, злоумышленницы угрожали директору негативными последствиями для ее здоровья, семьи и бизнеса в случае отказа. Находясь под влиянием обмана и запугивания, потерпевшая согласилась на сделку. В результате 40-летняя обвиняемая получила 50% доли в уставном капитале, рыночная стоимость которой, по оценке следствия, составляет 58,2 миллиона рублей.
В рамках расследования был наложен арест на имущество обеих фигуранток. Под арест попали жилые и нежилые помещения, автомобили, ювелирные украшения, денежные средства на банковских счетах, а также доля в уставном капитале. Общая стоимость арестованного имущества превышает 242,5 миллиона рублей.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Фигуранткам грозит наказание по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).