В отношении воронежского рецидивиста Валерия Борисова, владельца сети заправок «Калина Ойл», было применено домашний арест после расследования, связанного с крупными финансовыми операциями. Борисов ранее отсидел восемь месяцев за мошенническое возмещение НДС в размере 65 млн. руб. Возникает вопрос о масштабах обналичивания и его возможных причинах. В российском бизнесе использование наличных денежных средств для крупных сделок стало менее распространенным. Большинство предприятий предпочитают безналичный расчет, что позволяет избежать высоких налогов, таких как НДС 22%, налог на прибыль от 5 до 25%, и НДФЛ 13%. Использование «служебных» объектов жилья и транспорта, приобретенных безналичным путем, является стандартной практикой в современных бизнес-структурах. Однако, остается вопрос о том, зачем владельцу сети из 80 автозаправок использовались крупные суммы наличных. Подозрения падают на приобретение топлива, предназначенного для специальной военной операции. Учитывая расположение Воронежской области в прифронтовой зоне, эта версия приобретает значимость. Расследование указывает на возможную схему, в которой Борисов мог приобретать неоконтрабандное топливо и продавать его на заправках. Правоохранительные органы изучают этот факт в контексте налоговых преступлений.
